Descripción General
El Analista en Prevención de Fraudes es un profesional responsable de identificar, investigar y mitigar riesgos relacionados con actividades fraudulentas dentro de la organización. Este puesto requiere un sólido conocimiento en análisis de datos, auditoría interna, cumplimiento normativo y normativas financieras aplicables. El candidato ideal deberá demostrar habilidades analíticas avanzadas, pensamiento crítico, confidencialidad y una alta atención al detalle, garantizando así la protección de los activos financieros y la reputación de la empresa.
Misión u Objetivo General del Cargo
Salvaguardar la integridad financiera y reputacional de la empresa mediante la detección oportuna, prevención y mitigación de actividades fraudulentas. Esto incluye la implementación y mejora continua de controles internos, el monitoreo de patrones de riesgo, la investigación de incidentes y la capacitación del personal para fortalecer la cultura organizacional en materia de prevención de fraudes.
Responsabilidades y Principales Tareas
- Analizar datos, patrones de comportamiento y transacciones para identificar operaciones sospechosas o potencialmente fraudulentas.
- Diseñar, actualizar e implementar protocolos, controles y procedimientos de prevención y detección de fraudes.
- Realizar investigaciones internas ante alertas o sospechas de fraude, documentando hallazgos y proponiendo medidas correctivas.
- Colaborar con autoridades, entidades reguladoras y auditorías externas en investigaciones relacionadas.
- Desarrollar e impartir capacitaciones y campañas de concientización sobre prevención de fraudes a colaboradores.
- Mantenerse actualizado respecto a normativas, tendencias, técnicas y herramientas de detección y prevención de fraudes.
- Generar reportes periódicos sobre incidentes, indicadores de riesgo y tendencias de fraude.
- Recomendar mejoras en los procesos y controles internos para prevenir futuros incidentes.